Израильский 'грузин' руководил бандой в Подмосковье

Размер шрифта: + | -

В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 млн рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк» и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу», — сообщает ГУ МВД по Московской области.

18 ноября силами полиции в Подмосковье была задержана преступная группировка, члены которой в течение трех месяцев смогли обналичить около 5 млрд рублей. В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме.

«С июля 2013 года группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм — «однодневок», привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.

Из сообщения МВД по Московской области: «Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг.

• Материалы по теме
• Внешэкономбанк согласился выдать Беларуси еще один кредит на строительства БелАЭС
  До этого времени вполне можно успеть заказать дальномеры на http://oz.com.ua/cat-dalnomery.html , а также сделать другие дела. Общая стоимость проекта составляет около 9,7 млрд долларов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу банка.
• Четыре новосибирские компании вошли в сотню лучших работодателей
  Сотрудникам данного завода будет предоставляться символика сувениров под заказ по доступным ценам. В 2014 году заявки подали более 800 компаний, а в итоговый рейтинг вошли 175 компаний.
• Тюменский банк не страшит охлаждение отношений с Западом
  Напомним, 28 июля текущего года национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Запсибкомбанка на уровне «А+", одновременно повысив подуровень с третьего до первого.
• Путин обсудил по телефону с Лукашенко грядущую встречу с Президентом Украины
  Отвечая на вопрос об отношении США к грядущей встрече лидеров таможенной «тройки», Украины и представителей ЕС, Харф отметила, что «США не участвуют в этой встрече».
• Центробанк может получить долю государства в ВТБ
  При этом Сбербанк, контрольным пакетом которого владеет Банк России, избежал американских санкций, но попал под санкции Евросоюза. Основным собственником ВТБ является государство — 60,9 процента акций принадлежат Росимуществу.
• Рабочая группа по мониторингу цен на продовольствие создана в Удмуртии
  В Удмуртии создали рабочую группу, которая займется мониторингом цен на продовольственном рынке. Группу возглавил и. о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев.
• Минэкономразвития заявило об экономическом кризисе в России
  Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что экономический цикл России находится перешел в негативную стадию. Своими размышлениями чиновник поделился в статье, размещенной сегодня, 25 августа, в газете «Ведомости».
• Таджикистан подозревает Фирташа в незаконном приобретении акций
  По его словам, ущерб Таджикистана от деятельности основного совладельца «Таджиказота», созданного в 2012 году на базе компании «Азот», составил около 2 млн долларов.