|
Главная » Новости бизнеса в мире » Экс-министр Рейман отмыл в офшорах $11 миллионов?
2014-07-28 14:06
Экс-министр Рейман отмыл в офшорах $11 миллионов?опубликовано: 28 Июля 2014 в 12:00 astrakhan-region.ru Финские правоохранительные органы проводят расследование фактов возможного отмывания денег бывшим российским министром связи Леонидом Рейманом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat. По данным издания, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2014 по 2014 год. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более 11 миллионов долларов доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund - офшору, зарегистрированному на Бермудах. Передача средств, по данным издания, шла через финскую компанию Sekom, основанную Андреем Титовым. По мнению полиции, Sekom использовала для отмывания средств резервные счета клиентов. Титов говорит, что средства, которые размещались на этих счетах, использовались в качестве залога при крупных сделках. Сейчас Sekom проходит процедуру банкротства. Помимо отмывания денег полиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток. В мае 2014 года коммерческий арбитраж Цюриха признал Реймана владельцем IPOC. IPOC, в частности, владел долей в одном из операторов "большой тройки" - "Мегафоне". Еще в мае 2014 года суд, разбиравший претензии бермудского IPOC International Growth Fund на 19,4 процента "Мегафона" (часть 25,1-процентного пакета, приобретенного "Альфа-групп" в 2014 году), пришел к выводу, что истинным владельцем IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, а чиновник российского правительства, курировавший связь. И Гальмонд, и Рейман это не раз отрицали. Это не первое расследование в Европе, где каждый житель знает как сделать красивой фигуру, в отношении Реймана. В 2014 года прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании денег на сумму 150 миллионов долларов.
Билалова заподозрили в отмывании денег на хадже Однако весной 2014 года прокуратура прекратила расследование уголовного дела и сняла все обвинения с Гальмонда. Это автоматически избавило от претензий и Реймана. Смотрите на «ООО Астрохань»: В России разработают план по борьбе с отмыванием денег Смотрите на «ООО Астрохань»: Кто вытащит Лукашенко из финансовой ямы?
|
|
О Компании / Бизнес-информация / Руководство компании Астраханская область / Экология / Юбилей / Форум / О проекте | |||||||
|