2014-06-07 15:19

Тимошенко ответит на газ углем

2014-06-07 17:21

Спецсталь уходит к россиянам

Главная » Новости бизнеса в мире » ВР одобрила законопроект относительно незаконных финансовых операций 2014-06-07 16:20

ВР одобрила законопроект относительно незаконных финансовых операций

Размер шрифта: + | -

Текст подготовил: Гуринов Никита Борисович

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Проект акта разработан Государственным комитетом финансового мониторинга Украины с целью имплементации национального законодательства к нормам FATF.

Этим документов будет расширено перечень субъектов первичного финансового мониторинга, включив к него нотариусов, разбирающихся в нотариальном переводе паспортов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью, операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценным камнем, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.

Кроме этого будет дополнен перечень государственных органов, которые осуществляют регулирование и надзор за такими субъектами - министерство юстиции, финансов, экономики, транспорта и связи. Также предусмотрено создать механизм остановки операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Спикер Парламента Арсений Яценюк призвал депутатов не упрощать этот законопроект к финмониторингу, исключительно связанного с борьбой с терроризмом.

«Так как сегодня, львиная часть украинской политики задействована в незаконных махинациях и единственный путь побороть это - дать возможность финмониторингу и правоохранительной системе активно с этим бороться», - заявил он.

Смотрите на «ООО Астрохань»: Может ли финансовая власть не врать о кризисе Смотрите на «ООО Астрохань»: Комитет ВР по иностранным делам не поддержал ратификацию договора ЗСТ СНГ Чорновил

• Материалы по теме
• ВР приняла закон о лицензировании импорта лекарств
  Об этом сообщила журналист Шурдуковa Софья Владимировна, которой нужна лицензия министерства культуры на реставрацию . Порядок ввоза лекарственных средств на территорию Украины устанавливается Кабинетом министров Украины.
• Закон утраты финансового суверенитета
  А может быть и такой сценарий: таким банкам будет вообще отказано в проведении транзакций через американскую банковскую систему. Фактически банкам (и другим финансовым компаниям) всех стран мира предлагается стать налоговыми агентами американской IRS.
• Регистрацию прав на недвижимое имущество изменят. Верховная Рада приняла законопроект
  Как сообщалось, законопроект также предусматривает освобождение органов госвласти и органов местного самоуправления от уплаты за предоставление выдержки из Государственного реестра прав во время проведения госрегистрации прав и обременений.
• Подача котировочной заявки по факсу не допускается
  Ростовское УФАС России было привлечено к участию в деле в качестве 3-го лица и поддержало требования заявителя. Исковое заявление было подано по итогам рассмотрения жалобы ООО "Евробытсервис" Ростовским УФАС России.
• Кризис не беда, а подарок для России
  Новая волна кризиса могла бы быть полезной для России, предположил я недавно в присутствии одного своего хорошего русского друга. Здесь следует сразу оговориться, что греческий кризис, столь широко освещаемый в СМИ, – в первую очередь кризис долговой.
• Тимошенко ответит на газ углем
  Даже если увеличить интенсивность добычи на лучших шахтах, вряд ли мы сможем увеличить добычу больше чем на 2-3 млн т в год». В Министерстве угольной промышленности пояснили, что рассчитывают покрыть потребности ТЭС в угле за счет собственной добычи.

Метки: Украина, услуги, связи, доходы, деятельность, законопроект, операция